4. September 2024
Die von der Nationalversammlung genehmigten Reformen des Gesetzes 977 erhöht die vom Orteguismo kontrollierte Finanzierung des Vermögens und des Erhalts von Banküberweisungen.
„Diese Reform zielt darauf ab, mehr Kontrolle über Informationen zu haben.“
Das ursprüngliche Gesetz ermächtigte die Abteilung für Finanzanalyse (UAF), Informationen „über Absender und Begünstigte elektronischer Transfers und Überweisungsdienste“ in ihrem Artikel 24 anzufordern. „
Chamorro erinnert daran, dass es bei der Integration von Bankdienstleistungen und anderen Transferdiensten bisher einfach ist, Geld zu senden, ohne Informationen zu liefern, und betont, dass hinter diesen Reformen ein „politisches Interesse der Überwachung“ stehen könnte.
„Dies dient der Informationskontrolle, der Kontrolle, genau zu wissen, wie viel jeder Einzelne erhält, und sie werden sehr sicher die Angehörigen von Gegnern im Auge haben, die immer noch in Nicaragua sind und Geld erhalten“, warnt Chamorro.
Die Initiative, die in der Nationalversammlung gebilligt wurde, beschreibt, dass die Maßnahme sowohl natürliche oder juristische Personen abdeckt, sowohl für nationale als auch grenzüberschreitende Überweisungen.
In Nicaragua haben die Überweisungen in den letzten Jahren ein exponentielles Wachstum erlebt. Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erhielten die Nicaraguaner 2477,8 Millionen Dollar an Familien- und Familienzuweisungen, 11,9% mehr als im gleichen Zeitraum von 2023, berichtete die Zentralbank von Nicaragua.
Im Jahr 2023 erzielte Nicaragua einen neuen Rekord von 4660,1 Millionen Dollar an Familien-Überweisungen – 40,5 Prozent mehr als im Jahr 2022 – davon 3563 Millionen Dollar aus den Vereinigten Staaten. In diesem Jahr machten Familienzuweisungen 26,1% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) Nicaraguas aus.
Der Gesetz Nr. 977 sieht das Einfrieren von Geldern und Vermögenswerten in Fällen von natürlichen Personen, juristischen oder kriminellen Organisationen vor. Alle Finanzinstitutionen sind verpflichtet, die UAF sofort zu informieren über den Endbegünstigten und seine Eigentumsstruktur.
Während der Abstimmung über die Reformen sagte der sandinistische Abgeordnete Wálmaro Gutiérrez, dass die Änderungen darauf abzielen, die Geldwäsche aus dem Drogenhandel und dem organisierten Verbrechen durch diese Überweisungen zu bekämpfen.
Nach Chamorros Ansicht ist dies ein leeres Argument, das die Diktatur von Daniel Ortega und Rosario Murillo benutzt hat, um Gegner zu verfolgen.
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Die Enteignung von Vermögen von im Ausland lebenden Personen wurde erleichtert.
